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La Comunità internazionale ha cercato da tempo di porre le basi per una decisa azione di contrasto all’impiego del sistema finanziario con scopi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, in relazione al crescente allarme suscitato dalla graduale trasformazione del profilo funzionale e strutturale di alcune compagini criminali le quali, proiettando la loro influenza al di fuori dei confini nazionali, hanno ampliato la gamma delle loro attività illecite.
In questo ambito il D.Lgs. 90/2017 ha dato concreta attuazione all’insieme delle disposizioni della IV Direttiva antiriciclaggio e ha innovato in modo significativo gli adempimenti con i quali intermediari e professionisti si devono ogni giorno confrontare.
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